（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策◆★■、会计估计变更或者重大会计差错更正
济复苏乏力的宏观环境下★■，面对国际市场需求收缩、美国加征关税、贸易壁垒等挑战，我国纺织企业通过智能制造升级★★、绿色技术应用
2024年4月18日■■★，本人主持召开了第十届董事会审计委员会2024年第二次会议。
审议关于2023年度公 司高管考核及专项奖 励情况的报告和关于 2024年度公司高管目 标责任及考核方案，并 听取公司监事会主席 王飞川退休返聘薪酬 调整的报告
何胜友，男，大专学历，党员◆★★，已退休。现任公司独立董事。曾任松江区小昆山镇党委副书记、镇长（正处级），松江区小企业发展办公室、私营经济办公室主任★■◆■、区经济党工委委员★■，松江区经委党委副书记、主任★■、粮食局局长，松江区经委党组书记、主任，松江区经委调研员。
作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定的影响独立性的情形，具备担任公司独立董事的资格，并能够保证在履职过程中保持客观、独立的专业判断。
2024年4月8日，本人参加了第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议★■◆★。会议审议了关于2023年度公司高管考核及专项奖励情况的报告，以及关于2024年度公司高管目标责任及考核方案■◆◆◆，并听取了监事会主席王飞川退休返聘薪酬调整的报告★■。本人严格遵循法律法规及相关规章制度开展工作★★，经薪酬与考核委员会充分沟通讨论，一致审议通过相关议案。同年12月24日，本人参加了第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024年第一次会议，会议审议了公司关于第十一届董监高薪酬及考核的建议议案，通过在薪酬与考核委员会充分沟通讨论后◆■■，薪酬与考核委员会认为，建议方案符合公司实际情况，同意该建议议案◆■。
审计委员会严格按照法律法规及相关 规章制度开展工作，勤勉尽责，认线年半年度报告财务信 息，审计委员会一致认为财务信息真 实、准确，全面反映了公司2024年半 年度的财务状况，未发现任何虚假记 载■■◆★、误导性陈述或重大遗漏★■◆◆。经董事 会审计委员会审议，同意将该议案提 交公司董事会审议。
会议期间★◆★★★，本人认线年第一季度报告的财务信息■★★。经与公司管理层充分沟通★■，本人认为财务信息真实、准确，全面反映了公司 2024年第一季度的财务状况◆■★◆◆■，未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经董事会审计委员会审议◆★■，同意将该议案提交公司董事会审议。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
利进行■■■，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定■◆，特制定
能。该公司全年实现营业收入11,883.84万元，净利润339.41万元。
作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员，本人严格按照公司制定的《独立董事工作细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，开展专门委员会工作。报告期内★■★◆★◆，公司召开董事会审计委员会会议6次，董事会提名委员会会议3次，本人均出席参加★★，对2024年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，无反对、弃权情形。本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定■◆■★★■。
报告期内★★★◆■，本人严格遵循证监会、上海证券交易所的相关法律法规，以及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定，充分发挥审计委员会的职能。对会计师事务所的资质和执业能力进行了严格审查，并在年报审计期间◆■，与会计师事务所就审计计划◆★■■■、重大风险事项★◆◆★◆■、年度审计重点■■■、审计调整事项及初审意见进行了深入讨论与充分沟通。督促会计师事务所及时、准确★◆★、客观◆■◆■★、公正地出具审计报告★◆★■，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人严格遵循相关法律法规◆★■◆■★、公司内部控制制度及《公司董事会审计委员会实施细则》等规定，细致审阅并检查了公司内部审计与内部控制工作计划★★；积极督促并指导风控审计部严格按照计划执行各项任务，并对内部审计与内部控制工作的可持续性提出了指导性意见，确保公司运营规范有序。
2024年度本人认真地履行了独立董事的职责■★，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上★◆，独立、客观、审慎地行使表决权，重点关注事项如下：
率100%；实现自营租赁收入8◆◆■★■,786.13万元，实现经营净利润5★■★★◆,558.29万元，较上年同期略有增长■◆■■■◆。
展望 2025年，本人将继续遵循相关法律法规对独立董事的要求，坚守谨慎■◆◆■◆、勤勉、忠实的原则，以对公司和全体股东负责的态度★★■■■，全面发挥独立董事在决策参与■★■■■、监督制衡、专业咨询方面的三大作用，维护上市公司的整体利益，保障中小股东的合法权益。同时，本人将充分利用自身掌握的专业知识和经验■■★★◆◆，为公司董事会提供有价值的参考建议◆◆■，进一步提升董事会的决策和领导能力，助力公司提升经营业绩，确保公司整体利益和全体股东的合法权益得到有效维护。
审核公司第十一届董事 会董事候选人及公司新 一届高级管理人员候选 人的任职资格
报告期内■★，本人持续关注公司及股东承诺履行情况，截至报告披露日，公司及股东均严格履行了各项承诺■◆■◆★★，不存在违反承诺履行的情况，亦不存在变更或者豁免承诺的情况。
2024年6月22日，本人主持召开了第十届董事会提名委员会2024年第一次会议，审议公司第十一届董事会董事候选人及新一届高级管理人员候选人的议案★■◆■■◆；2024年6月26日，再次主持召开了第十届董事会提名委员会2024年第二次会议，审议公司第十一届董事会独立董事候选人的议案；2024年12月31日，主持召开了第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议，审议公司补选第十一届董事会董事候选人的议案。
个规格化学药品“盐酸右美托咪定注射液”的《药品注册证书》）；申报了维生素B6注射液、盐酸林可霉素注射液仿制药一致性评价补
作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司■★”）的独立董事，本人秉持对全体股东负责的宗旨，坚定维护广大中小股东的利益★★■◆，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务◆★■★，审慎、认真地行使公司和股东赋予的权利。积极参与公司董事会及各专门委员会会议，对董事会审议的重大事项提出公正、客观的独立见解，为公司长远发展贡献智慧。现将本人 2024年度履职情况汇报如下：
审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》《公司 2023年度董事会工作报告》《公司2023年度生产经 营报告暨2024年度工作计划》《公司2023年度财务 决算报告》《公司2024年度财务预算报告》《公司 2023年度利润分配预案》《公司2023年度内部控制 评价报告》《关于2023年度计提资产减值准备及应收 款核销的议案》《关于向金融机构申请贷款授信额度 的议案》《关于为子公司提供借款的议案》《公司2024 年度担保计划》《关于提请董事会授权对外投资及资 产管理的议案》《关于续聘公司2024年度财务报告审 计机构的预案》《关于续聘公司2024年度内部控制审 计机构的预案》《关于公司高级管理人员2023年度考 核的议案》《关于2023年度独立董事独立性自查情况 的专项意见》《独立董事2023年度述职报告》《关于 修订〈公司章程〉及相关制度的议案》和《关于召开 公司2023年年度股东大会的议案》
2024年4月8日，本人主持召开第十届董事会审计委员会2024年第一次会议，会议审阅了公司2023年度报告财务信息（经审计），并审议《公司2023年度内部控制评价报告》《公司 2023年度计提资产减值准备及应收款核销的议案》《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的预案》《关于续聘公司 2024年度内部控制审计机构的预案》《审计委员会2023年度履职情况报告》，经过与公司管理层和会计师事务所的交流沟通，本人认为公司的年度报告能够真实■★◆◆■★、准确★◆、完整地反映公司 2023年度财务情况◆■★■◆◆，未发现虚假记载◆■、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司内部控制体系健全，内部控制执行有效，不存在重大缺陷。对于审议的各项议案★■◆，本人认为其符合公司的实际情况和发展需要★◆◆★★，审议程序合法合规◆■■★■，决策科学合理，有利于维护公司和全体股东的利益◆■◆◆■◆。
本人始终严格遵循法律法规及相关规章制度★★，勤勉尽责，认真审查被提名候选人的任职资格、专业经验和相关工作经历等资料◆★，确认其具备担任公司独立董事的资格★■■。经审议，董事会提名委员会认为，被提名候选人符合担任上市公司董事、高级管理人员的资格■★，同意将相关提案提交董事会审议★◆◆■。
（或股东代理人）的合法权益★◆■，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事★■★★★◆、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
报告期内，公司因换届选举继续聘任朱锡峰先生为公司财务总监■◆■◆，董事会提名委员会认真审查了朱锡峰先生的履历，根据财务总监的任职要求、本人认为朱锡峰先生符合上市公司对财务负责人的要求◆■◆★★◆，拥有履行职务的条件和能力。
作为公司的独立董事★◆◆◆，本人始终秉持客观、公正、独立的原则，切实履行职责，确保独立性◆■◆■，致力于维护中小股东的合法权益及公司的整体利益。本人积极参与公司重大事项的决策■◆◆◆，充分发挥专业优势◆■◆◆，为董事会的科学决策和规范运营提供了积极的支持。
2024年6月22日，公司第十届董事会提名委员会2024年第一次会议■★■，审议公司第十一届董事会董事候选人及新一届高级管理人员候选人的议案◆■◆◆◆■；2024年6月26日，公司第十届董事会提名委员会 2024年第二次会议，审议公司第十一届董事会独立董事候选人的议案；2024年12月31日，公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议，审议公司补选第十一届董事会董事候选人的议案。董事会提名委员会严格遵循法律法规及相关规章制度★◆■◆◆，勤勉尽责，认真审查被提名候选人的任职资格■■、专业经验和相关工作经历等资料◆■◆◆，确认其具备担任公司独立董事的资格，并严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》《公司董事会提名委员会实施细则》等有关规定，将相关提案提交董事会审议。
审计委员会严格按照法律法规及相关 规章制度开展工作★◆★■，勤勉尽责，经过 充分沟通讨论◆■■，一致认为公司2023年 度报告能够真实、准确、完整地反映 公司2023年度财务情况，未发现虚假 记载★★★、误导性陈述或重大遗漏■★★■■★；同时★■■■， 公司内部控制体系健全，内部控制执 行有效，不存在重大缺陷。对于审议 的各项议案■◆，审计委员会一致认为其 符合公司的实际情况和发展需要，审 议程序合法合规，决策科学合理，有 利于维护公司和全体股东的利益★■。经 审议，同意将议案提交公司董事会审 议。
报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对独立董事的工作积极配合。
2024年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案■◆★，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容★◆■■，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，重点关注事项如下：
审计委员会严格按照法律法规及相关 规章制度开展工作■◆■■■，勤勉尽责，认线年第一季度报告财务 信息◆★，审计委员会一致认为公司财务 信息真实、准确★■■◆◆，能够完整地反映公 司2024年第一季度报告财务情况★★，未 发现虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏■◆■■◆。
级管理人员和其他相关知情人均严格遵守内幕信息知情人管理制度★◆■★，没有发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。
作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定的影响独立性的情形◆■■◆，具备担任公司独立董事的资格，并能够保证在履职过程中保持客观、独立的专业判断■★■。
李志军★■◆◆，男，党员■★■，会计学博士，湖南工商大学教授、正高级会计师，会计学硕士生导师，湖南省会计领军人才，湖南省管理会计咨询专家★◆◆★，长沙市高层次人才，中南大学、湖南大学 MBA 兼职导师，现任本公司独立董事，明光浩淼安防科技股份公司独立董事★◆，株洲冶炼集团股份有限公司独立董事。曾任株洲冶炼集团财务部长■◆★★■、湖南兴湘投资控股集团财务部长等职。
报告期内◆◆★★，本人通过出席公司股东大会等方式■★★★◆，积极与中小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者诉求与关注，积极建立与中小投资者良好的沟通交流关系。同时，本人及时向公司董秘办了解投资者来电来访情况■◆★■■、e互动提问及回复情况■★★■★，积极督促公司加强与投资者进行沟通交流，提高公司信息透明度，维护公司与投资者良好关系★★◆，切实保障中小投资者的知情权和合法权益★■◆★。
报告期内，本人通过出席公司股东大会等方式，积极与中小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者诉求与关注，积极建立与中小投资者良好的沟通交流关系。同时，本人及时向公司董秘办了解投资者来电来访情况■◆★■、e互动提问及回复情况■■◆◆■，积极督促公司加强与投资者进行沟通交流◆★■◆◆，提高公司信息透明度，维护公司与投资者良好关系◆★★，切实保障中小投资者的知情权和合法权益◆◆■。
2024年12月24日，本人主持召开了第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议。会议听取了众华会计师事务所就公司 2024年度报告的预审情况汇报，并与其进行了单独沟通★◆★。通过与公司管理层及会计师事务所的充分交流，审计委员会深入了解了公司的经营财务状况及公司治理的实际状况，及时掌握了公司运营的最新动态。
督职能★◆★◆，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性★■★■■、合规性进行有效监督★◆★★■■，保证股东大会形成的各项决议的落实及各事
报告期内，本人现场工作时长 17天◆◆★■★，通过出席公司董事会专门委员会会议、董事会会议、股东大会会议等会议，认真参与各项会议，事前审阅、亲自出席■◆★■★、参与讨论◆◆◆、合理权衡◆■★★◆、审慎投票，帮助完善董事会治理结构与内控的科学性与有效性；利用出席会议、到公司进行现场考察等机会，认真听取经营层的工作汇报，并与经营层展开充分交流，以便及时、准确地掌握公司的经营状况及规范运作详情；关注外部环境对公司的影响，利用专业优势和经验，为公司规范运作提供合理化意见和建议◆■◆。同时，通过会议、电话等多种方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通◆◆★，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况以及重大事项的进展情况，及时掌握公司的经营动态，忠实地履行独立董事职责■■★◆★。
在各专门委员会和董事会召开前，本人对会议议案进行了充分的了解■■★◆、核查，并就相关事项对公司进行的问询★◆◆，均得到了及时的反馈■■◆，充分保证了公司独立董事的知情权，为本人的独立工作提供了便利的条件。
除应付2023年普通股股利78,458,684.98元★■■◆■★，本年度末未分配利润
2024年6月22日，本人主持召开了第十届董事会审计委员会2024年第三次会议，会议审议关于审核财务总监候选人的议案★★★◆■，经认真审查财务总监候选人任职资格、专业经验、工作经历等资料，本人认为，财务总监候选人朱锡峰先生的任职资格符合上市公司对财务负责人的要求★★■■，拥有履行职务的条件和能力；未发现其具有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形 ★■■◆■。经董事会审计委员会审议，同意将该议案提交公司董事会审议◆■。
垒升级等复杂形势，实现营业收入12◆■★★◆◆,422.95万元，同比下降12.75%；受益于南京长毛绒转型到位■■◆◆◆，板块合并归母净利润127.25万元，同
提名委员会严格按照法律法规及相关 规章制度开展工作，勤勉尽责，在认真 审查补选的第十一届董事会董事候选 人的任职资格、专业经验、工作经历等 资料后，一致认为◆■，候选人符合上市公 司的要求◆■★■■★，拥有履行职务的条件和能 力；未发现其有《公司法》、中国证监 会★★◆■■■、上海证券交易所规定的禁止任职情 况和市场禁入处罚且尚未解除等情 形，同意将议案提交公司董事会审议■◆★■。
报告期内，本人持续关注公司及股东承诺履行情况，截至目前，公司及股东均严格履行了各项承诺◆◆，不存在违反承诺履行的情况■■★，亦不存在变更或者豁免承诺的情况。
贯彻★■◆“精进、提升、创新◆★★★★”的发展思路■◆★◆★■，继续向资产管理模式转型，着力提升资产质量与经营效益◆★■■◆★；针对金融投资资产，公司将充分利
提名委员会严格按照法律法规及相关 规章制度开展工作■◆■◆■★，勤勉尽责■◆■■■，在认真 审查第十一届董事会董事候选人及拟 聘高级管理人员候选人的任职资格、专 业经验、工作经历等资料后，一致认为， 上述候选人符合上市公司的要求，拥有 履行职务的条件和能力◆■■；未发现其有 《公司法》、中国证监会、上海证券交 易所规定的禁止任职情况和市场禁入 处罚且尚未解除等情形，同意将议案提 交公司董事会审议◆◆■★★★。
审阅公司2023年度报告财 务信息（经审计），并审议 《公司2023年度内部控制 评价报告》《公司2023年 度计提资产减值准备及应 收款核销的议案》《审计委 员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况的 报告》《关于续聘公司2024 年度财务报告审计机构的 预案》《关于续聘公司2024 年度内部控制审计机构的 预案》《审计委员会2023 年度履职情况报告》
150,940,806.50元★★◆★◆■，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公
2024年10月23日◆★★■■■，本人主持召开了第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议。会议期间，本人认线年第三季度报告的财务信息◆■★■★★。经与公司管理层充分沟通■★◆◆■■，本人认为财务信息真实、准确■■■◆，全面反映了公司 2024年第三季度的财务状况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经董事会审计委员会审议，同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 报告期内，公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，认真履行信息披露职责，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公开性★★■，未出现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人已对公司 2024年度发布的《2023年年度报告》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》及《2024年第三季度报告》等各项报告进行了全面审核，确认公司信息披露工作严谨合规◆■★★，切实保障了广大投资者的合法权益。
合并营业收入43★■■■◆,790.21万元■◆，合并归母净利润2,336★■◆◆◆.41万元■★■。
为制造业■★，水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与海欣股份同行业客户共
对董事会依法运作、董事及高级管理人员的履职情况进行深入检查，督促公司持续完善内控管理体系，并不断提升业务素养，推进监事
作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事★◆，本人秉持对全体股东负责的宗旨，坚定维护广大中小股东的利益，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规◆◆◆◆，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎、认真地行使公司和股东赋予的权利。积极参与公司董事会及各专门委员会会议◆■★★◆，对董事会审议的重大事项提出公正◆◆■★■★、客观的独立见解◆■◆，为公司长远发展贡献智慧◆◆◆■。现将本人 2024年度履职情况汇报如下：
处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政
32★◆◆■.70%；净利润1.51亿元，较上年同期下降9.09%★◆■★◆■。具体经营情况
报告期内，公司第十届董事会第三十三次会议及 2023年年度股东大会审议通过了《公司 2023年度利润分配方案》。本人认为◆■，该方案充分考虑了公司所处的行业特性■◆★◆◆★、发展阶段◆★◆、经营模式★◆、盈利水平以及未来资金需求等多重因素，系基于公司实际情况精心制定◆■■◆■■，契合公司长远发展的需求■◆。该方案不存在损害公司及股东■■★◆，尤其是中小股东利益的情况，亦无大股东套利等明显不合理行为■■◆★◆，以及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的现象。公司董事会在审议该议案时，表决程序严格遵循了相关法律法规及《公司章程》的规定。
报告期内，公司因换届选举继续聘任朱锡峰先生为公司财务总监，董事会提名委员会认真审查了朱锡峰先生的履历，根据财务总监的任职要求，本人认为朱锡峰先生符合上市公司对财务负责人的要求，拥有履行职务的条件和能力。
此外，本人认真审阅了公司风控审计部定期提交的内审工作报告，及时了解公司内部控制的执行情况和存在的问题，督促公司进一步完善内部控制体系，提高风险防范能力。
的提质增效措施，持续提升运营管理水平★■■■◆，充分发挥内部协同效应◆■■■，为核心主业发展提供有力支撑。在物业资产管理方面★★，公司将继续
报告期内，本人现场工作时长 15天。通过出席公司董事会专门委员会会议、董事会会议、股东大会会议等会议，认真参与各项会议，事前审阅、亲自出席★◆★◆★◆、参与讨论、合理权衡、审慎投票，帮助完善董事会治理结构与内控的科学性与有效性★■■■◆■；利用出席会议、到公司进行现场考察等机会★◆■★，认真听取经营层的工作汇报，并与经营层展开充分交流，以便及时、准确地掌握公司的经营状况及规范运作详情；关注外部环境对公司的影响，利用专业优势和经验，为公司规范运作提供合理化意见和建议。同时，通过会议★■◆★■◆、电话等多种方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况以及重大事项的进展情况，及时掌握公司的经营动态■◆◆，忠实地履行独立董事职责。
2024年8月12日，本人主持召开了第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议■◆★★■。会议期间■★◆，本人认线年半年度报告的财务信息■◆★◆。经与公司管理层充分沟通，本人认为财务信息真实★◆■★、准确，全面反映了公司 2024年半年度的财务状况◆★■◆◆，未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经董事会审计委员会审议，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2024年4月18日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过《公司高级管理人员2023年年度考核的议案》◆★◆■。本人认为，公司内部董监事及高管的薪酬方案充分考虑了公司经营发展等实际情况，并参照了行业及地区薪酬水平进行制定，审议程序亦严格遵循相关法律法规的规定★◆★，因此发表了同意的意见★◆■■。相关董事对该议案回避表决。
与事务所的单独沟通中，本人还强调了对于公司投资性房地产公允价值的计量要严格遵循企业会计准则要求，加强与第三方评估机构和会计师事务所的沟通交流，确保评估价值的准确性和合理性★■◆。同时，针对公司财务报告中的关键指标和潜在风险点，本人与会计师事务所进行了深入讨论，并提出了相应的建议和意见◆■◆★，以促进公司财务管理水平的提升和风险防范能力的增强★■◆◆。
2024年6月22日，本人参加了第十届董事会提名委员会2024年第一次会议★◆■■◆，审议公司第十一届董事会董事候选人及新一届高级管理人员候选人的议案◆★★；2024年 6月26日，本人参加了第十届董事会提名委员会2024年第二次会议，审议公司第十一届董事会独立董事候选人的议案；2024年12月31日，本人参加了第十一届董事会提名委员会 2024年第一次会议，审议公司补选第十一届董事会董事候选人的议案。本人严格遵循法律法规及相关规章制度，勤勉尽责★◆★◆，认真审查被提名候选人的任职资格、专业经验和相关工作经历等资料◆■★，确认其具备担任公司独立董事的资格。经审议，提名委员会认为，被提名候选人符合担任上市公司董事★■■■■◆、高级管理人员的资格，同意将相关提案提交董事会审议。
业经验★◆★、工作经历等资料，审计委员 会认为，财务总监候选人朱锡峰先生 的任职资格符合上市公司对财务负责 人的要求◆◆★★■，拥有履行职务的条件和能 力◆◆；未发现其有《公司法》、中国证 监会、上海证券交易所规定的禁止任 职情况和市场禁入处罚且尚未解除等 情形★★◆，同意将此议案提交公司董事会 审议★◆★■◆★。
报告期内★■■◆，公司管理层高度重视与本人的沟通交流◆■，对独立董事的工作积极配合。
报告期内，公司共召开董事会 10次、股东大会 2次，本人均出席参加。作为公司独立董事◆★◆★、董事会审计委员会主任委员■★◆★、董事会提名委员会委员，本人认真审阅公司提供的各项会议材料，了解公司的经营情况◆■，积极参加各议案的讨论，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责，维护全体股东的合法权益。对于报告期内公司审议的各项议案，本人均投出赞成票，无反对、弃权情形■★■◆★。
报告期内◆■★★◆，公司持续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024年度财务报告及内部控制审计机构★★★★。本人认为■★◆★■■，众华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力■■，能够充分满足公司 2024年度财务审计与内部控制审计的工作需求，并能独立★◆■■★、客观地对公司财务状况及内部控制状况进行审计。公司此次续聘会计师事务所的审议程序严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。
审计委员会严格按照法律法规及相关 规章制度开展工作■◆■★★，勤勉尽责，认线年第三季度报告财务 信息★★，审计委员会一致认为财务信息 真实、准确，全面反映了公司2024年 第三季度的财务状况◆★■■★■，未发现任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。经 董事会审计委员会审议，同意将该议 案提交公司董事会审议。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 报告期内，公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定★◆★★，认真履行信息披露职责，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公开性■★，未出现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人已对公司 2024年度发布的《2023年年度报告》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》及《2024年第三季度报告》等各项报告进行了全面审核★★◆◆■◆，确认公司信息披露工作严谨合规，切实保障了广大投资者的合法权益◆★■★。
积极组织各类党建活动，激发基层党组织和党员在政治、业务学习、担当作为等方面起到带头作用；积极组织丰富多彩、特色鲜明的企
审议通过《公司董事会换届的预案》《关于公司召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
报告期内，公司根据《公司关联交易管理制度》做好关联交易管理，未发生应当披露的关联交易。
总额为人民币56,893.21万元◆★◆◆，审计业务收入为人民币47,281■★■.44
税),共计派发现金48,282★★◆,267.68元人民币（现金红利占合并报表中
在各专门委员会和董事会召开前★◆■★，本人对会议议案进行了充分的了解、核查◆★■◆，并就相关事项对公司进行的问询★◆★★，均得到了及时的反馈，充分保证了公司独立董事的知情权★◆◆，为本人的独立工作提供了便利的条件■★◆★。
提名委员会严格按照法律法规及相关 规章制度开展工作，勤勉尽责，在认真 审查第十一届董事会独立董事候选人 的任职资格◆◆■■★、专业经验、工作经历等资 料后，一致认为★■★■◆，候选人符合上市公司 的要求，拥有履行职务的条件和能力； 未发现其有《公司法》■★、中国证监会、 上海证券交易所规定的禁止任职情况 和市场禁入处罚且尚未解除等情形★◆■◆■，同 意将议案提交公司董事会审议。
会议听取了众华会计师事务所就公司 2024年度报告的预审情况汇报，并与 其进行了单独沟通。通过与公司管理 层及会计师事务所的充分交流，审计 委员会深入了解了公司的经营财务状 况及公司治理的实际状况，及时掌握 了公司运营的最新动态◆★■◆■。
控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形★◆。
治理结构的完善和规范运作水平的提升，强化内部控制体系的建设★■◆，以提高公司管理效能◆◆；严格恪守相关法律法规要求，认真履行信息
报告期内，公司持续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024年度财务报告及内部控制审计机构。本人认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够充分满足公司 2024年度财务审计与内部控制审计的工作需求，并能独立★■◆◆■、客观地对公司财务状况及内部控制状况进行审计◆◆■。公司此次续聘会计师事务所的审议程序严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定■★■■，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况◆◆◆★■。
作为公司董事会提名委员会主任委员★■★、董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司制定的《独立董事工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，开展专门委员会工作。报告期内，公司召开董事会提名委员会会议 3次■★■◆◆，薪酬与考核委员会会议 2次，本人均出席参加，对 2024年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票■★，无反对、弃权情形。本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定■★◆◆。
报告期内，公司共召开董事会 10次、股东大会 2次◆★，本人均出席参加。作为公司独立董事、董事会提名委员会主任委员★■★★★◆、董事会薪酬与考核委员会委员，本人认真审阅公司提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，积极参加各议案的讨论，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责，维护全体股东的合法权益。
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形■★■■◆◆。
听取众华会计师事务所的 预审情况汇报■◆◆◆，并与众华会 计师事务所进行了单独沟 通
薪酬与考核委员会严格按照法律法规及 相关规章制度开展工作，勤勉尽责，薪 酬与考核委员会认为公司当前的薪酬体 系能够有效激励管理层实现公司战略目 标■◆★，2024年度公司高管目标责任及考核 方案能够激发高管团队的积极性，且与 公司的长期发展相匹配。经薪酬与考核 委员会审议，同意将议案提交董事会审 议。
2024年6月22日■◆★★，公司第十届董事会提名委员会2024年第一次会议，审议公司第十一届董事会董事候选人及新一届高级管理人员候选人的议案；2024年6月26日，公司第十届董事会提名委员会 2024年第二次会议■★，审议公司第十一届董事会独立董事候选人的议案；2024年12月31日★◆，公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议，审议公司补选第十一届董事会董事候选人的议案。董事会提名委员会严格遵循法律法规及相关规章制度，勤勉尽责，认真审查被提名候选人的任职资格、专业经验和相关工作经历等资料，确认其具备担任公司独立董事的资格，并严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》《公司董事会提名委员会实施细则》等有关规定，将相关提案提交董事会审议。（未完）
薪酬与考核委员会严格按照法律法规及 相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根 据公司实际情况，经过充分沟通讨论， 以过半数表决同意通过该建议方案。其 中★■，委员黎传国对本次会议审议议案表 示反对。黎传国建议新聘高管的基础薪 酬先与原同级高管的薪酬水平应保持一 致，后续，再根据实际工作表现、业绩 贡献及考核结果进行差异化调整；此外， 他还对公司拟新增的考核激励指标提出 了建议。
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
审计委员会严格按照法律法规及相关 规章制度开展工作，勤勉尽责，经认 真审查财务总监候选人任职资格◆■★■★、专
审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议 案》《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》 《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁 的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于 聘任公司董事会秘书的议案》
报告期内，公司根据《公司关联交易管理制度》做好关联交易管理◆◆，未发生应当披露的关联交易◆★■■◆。